Cosa fa l'Unità di informazione finanziaria?

Cosa fa l'Unità di informazione finanziaria?

La UIF, nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è l'autorità incaricata di esaminare i flussi finanziari, di acquisire informazioni e ricevere segnalazioni di operazioni sospette dai soggetti obbligati; di dette informazioni effettua l'analisi finanziaria, utilizzando l'insieme ...

Quali operazioni devono essere segnalate all'unità di informazione finanziaria?

La UIF riceve e acquisisce informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari, professionisti e operatori non finanziari; effettua l'analisi finanziaria di dette informazioni, utilizzando l'insieme ...

A cosa servono gli indicatori di anomalia?

Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e intendono contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

Quando si fa l adeguata verifica?

Stando a quanto riportato dal IV comma, le attività di adeguata verifica devono essere effettuate: Nel caso in cui ci sia un nuovo cliente; Quando il profilo di rischio (relativo alle attività di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo) di un cliente già acquisito in precedenza cambi.

Qual è l'organo aziendale che ha le funzioni di controllo in materia di antiriciclaggio?

Il responsabile antiriciclaggio è un responsabile di funzioni aziendali di controllo di secondo livello. La nomina e la revoca, adeguatamente motivate, sono di competenza dell'organo di supervisione strategica, sentito l'organo con funzioni di controllo, secondo procedure di selezione formalizzate.

Quali informazioni devono contenere le segnalazioni di operazioni sospette?

Procedura di segnalazione di operazioni sospette?

• i dati identificativi (codice) della segnalazione;
• gli elementi informativi (su operazioni, soggetti, rapporti e legami intercorrenti tra gli stessi);
• gli elementi descrittivi sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto;
• eventuali documenti allegati.

Quali delle seguenti informazioni devono contenere le segnalazioni di operazioni sospette?

i dati sulla segnalazione e sul segnalante; le informazioni sull'operazione e sui soggetti coinvolti ed i rapporti tra di loro; i motivi del sospetto; eventuali documenti da allegare.